정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,820 | - 매출액 | 119,164 | |
| - 부채총계 | 21,932 | - 영업이익 | -1,166 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 276 | ||
| - 자본총계 | 70,888 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 278,596,290 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 임주희 재선임 사외이사 1명 주요식 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 대표이사 임주희 중임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 주요식 중임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주희 | 1980-01 | 3 | 재선임 | (주)대동스틸 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주요식 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 중앙대 경영학 졸업 일본 미타 회계법인 근무 안진 회계법인 근무 |
- |