주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하1층, GALAXY HALL | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 박태현 재선임 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 윤성희 신규선임 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 배철호 재선임 | - |
| 3-4호 의안 | 기타비상무이사 김대성 신규선임 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) | - |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 미디어 총괄이사 前 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문 부문장 |
| 윤성희 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 경영관리본부 CFO 前 (주)에스엠엔터테인먼트 결산PI실 이사 |
| 김대성 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK텔레콤(주) 경영기획실장 前 SK텔레콤(주) 경영기획실 Customer기획 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철호 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사 前 MBN 제작본부장 前 SBS 제작본부장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 84. 공연 기획 및 제작, 투자 및 판매업 85. 공연시설 운영 및 문화센터 운영업 |
가수 매니지먼트 사업 확장에 따른 공연사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 84. 위 각호에 관련된 일체의 부가사업 | 86. 위 각호에 관련된 일체의 부가사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||