정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,091 | - 매출액 | 94,642 | |
| - 부채총계 | 124,058 | - 영업이익 | -1,766 | ||
| - 자본금 | 48,357 | - 당기순이익 | -1,869 | ||
| - 자본총계 | 81,033 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,699 | - 매출액 | 100,478 | |
| - 부채총계 | 124,943 | - 영업이익 | -1,293 | ||
| - 자본금 | 48,357 | - 당기순이익 | -1,927 | ||
| - 자본총계 | 81,756 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박태현 재선임 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤성희 신규선임 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 배철호 재선임 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 김대성 신규선임 | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) | 가결 | 53.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) | 가결 | 53.7 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 미디어 총괄이사 前 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문 부문장 |
| 윤성희 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 경영관리본부 CFO 前 (주)에스엠엔터테인먼트 결산PI실 이사 |
| 김대성 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK텔레콤(주) 경영기획실장 前 SK텔레콤(주) 경영기획실 Customer기획 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철호 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사 前 MBN 제작본부장 前 SBS 제작본부장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 84. 공연 기획 및 제작, 투자 및 판매업 85. 공연시설 운영 및 문화센터 운영업 |
가수 매니지먼트 사업 확장에 따른 공연사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 84. 위 각호에 관련된 일체의 부가사업 | 86. 위 각호에 관련된 일체의 부가사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||