정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,431 | - 매출액 | 61,832 | |
| - 부채총계 | 34,368 | - 영업이익 | 2,420 | ||
| - 자본금 | 9,362 | - 당기순이익 | 53 | ||
| - 자본총계 | 42,064 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,533 | - 매출액 | 65,035 | |
| - 부채총계 | 36,216 | - 영업이익 | -321 | ||
| - 자본금 | 9,362 | - 당기순이익 | -832 | ||
| - 자본총계 | 40,316 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,861,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3, 사외이사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조) -> 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 타시로 요시카쥬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건 → 정족수 미달로 부결되어 현감사 계속 직무 수행 제4-2호 의안 감사 김학희 선임의 건 → 정족수 미달로 부결되어 현감사 계속 직무 수행 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 23일(월) 제33기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임. - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최하여 감사를 선임할 예정임. - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 본점소재지 변경의 건으로 추후 확정시 관련 공시를 실시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상건 | 1945-11 | 3 | 재선임 | -부산고 졸업 -(주)엔피케이 대표이사/회장(現) -(주)엔피아이 회장(現) |
| 최윤혁 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | -KAIST 졸업 -(주)엔피케이 사장(現) -(주)엔피아이 대표이사/사장(現) |
| 타시로 요시카쥬 | 1961-04 | 3 | 재선임 | -NIPPON PIGMENT 이사(現) -㈜엔피케이 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | -연세대 졸업 -법무법인승본 변호사(現) |
(주)헬시온코리아 (부사장) |