정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년2월26일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3-3호 의안 사외이사 김택수 선임의 건 | 제3-3호 의안 사외이사 김수혁 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 성명 : 김택수 출생년월 : 1975.08 주요경력 (현직포함) : -연세대 및 동 대학원 석사 -카카오 수석부사장(前) -현대해상 비등기임원(現) |
성명 : 김수혁 출생년월 : 1975.10 주요경력(현직포함) -KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 -KB자산운용 이사(前) |
| 해당 후보자의 일신상의 이유로 인한 후보자 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 오쿠모토 타카시 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 김수혁 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 요코타 타카히사 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2026년3월27일 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤혁 | 1974-10 | 3 | 재선임 | -KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 -(주)엔피케이 대표이사/부회장(現) -(주)엔피아이 대표이사/사장(現) -중산엔피케이신재료유한공사 동사장(現) |
| 오쿠모토 타카시 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -나고야공업대학교 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 집행임원(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수혁 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | -KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 -KB자산운용 이사(前) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타카히사 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -센슈대학교 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 경리부장(現) |