정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,322 | - 매출액 | 57,878 | |
| - 부채총계 | 18,229 | - 영업이익 | 2,053 | ||
| - 자본금 | 9,362 | - 당기순이익 | 833 | ||
| - 자본총계 | 47,092 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,557 | - 매출액 | 83,822 | |
| - 부채총계 | 23,326 | - 영업이익 | 1,013 | ||
| - 자본금 | 9,362 | - 당기순이익 | 1,131 | ||
| - 자본총계 | 46,231 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,861,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사1명 재선임 -사내이사1명 신규선임 -사외이사1명 신규선임 -비상근감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 최윤혁 재선임의 건 |
가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 오쿠모토 타카시 신규선임의 건 |
가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 김수혁 신규선임의 건 |
가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 감사 요코타 타카히사 재선임의 건 |
가결 | 11.2 | 99.6 | 0.4 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인 주식 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤혁 | 1974-10 | 3 | 재선임 | KAIST 졸업 및 동대학원 석사 (주)엔피케이 대표이사/부회장 (現) (주)엔피아이 대표이사/사장 (現) 중산엔피케이신재료유한공사 동사장 (現) |
| 오쿠모토 타카시 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 나고야 공업대학 공학부 졸업 (일본)NIPPON PIGMENT 집행임원 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수혁 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 우리자산운용 (前) KB 자산운용 이사 (前) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타카히사 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 센슈대학교 졸업 (일본)NIPPON PIGMENT 경리부장(現) |