주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하여 실시하고 있으며, 이에 따라 총회에 출석하지 않고 전자적 방법을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 세부 변경 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |