정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.13. | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 제3호의안:정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) |
(기존 서식 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | (신규 서식 추가) | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -.금번 주주총회 보고사항 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | (신규 서식 추가) | 제1호의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 제3-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리도 운영 실테 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-06 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 홍성천 중임의 건 | 재선임 |
| 2-2 | 사내이사 김종찬 중임의 건 | 재선임 |
| 2-3 | 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 | 신규 |
| 3-1 | 정관 일부 변경의 건 - 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 | 정관 제7조 |
| 3-2 | 정관 일부 변경의 건 - 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비 | 정관 제26,32,35,39조 및 부칙 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인테크닉스 사내이사 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서윤태 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | LG전자 삼성전자 ㈜삼진LND ㈜IGT 동오정밀㈜ ㈜GTS 대표이사(현직) |
㈜GTS 대표이사 |