정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,990 | - 매출액 | 75,951 | |
| - 부채총계 | 14,568 | - 영업이익 | 16,074 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 18,359 | ||
| - 자본총계 | 169,422 | *주당순이익(원) | 2,121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,837 | - 매출액 | 77,819 | |
| - 부채총계 | 17,725 | - 영업이익 | 16,621 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 19,943 | ||
| - 자본총계 | 182,112 | *주당순이익(원) | 2,286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,796,874,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제39기 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 사외이사 성기범 사임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 강동헌 사내이사 재선임 => 원안대로 가결 3-2호 의안 강남훈 사내이사 재선임 => 원안대로 가결 3-3호 의안 민경래 사외이사 선임 => 원안대로 가결 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)코메론 대표이사 |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 미국 회계법인(PWC) 근무 (주)코메론 영업, 개발 총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경래 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (유)브로드써밋파트너스 대표이사 다담인베스트먼트 전무이사 |
(유)브로드써밋파트너스 대표이사 |