주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로73(장림동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이인석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인석 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -前) 대한항공(테크센터) 보안실장 -現) 부산여자대학교 겸임교수 |