주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-11 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로73 (장림동 본사 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사의 보수 한도 (15억원) | 전년도 승인한도 30억원 대비 15억원으로 50% 감액 |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 사내이사 강동헌 이사보수 (7억원) |
- |
| 1-2 | 제1-2호 의안: 사내이사 강남훈 이사보수 (7.5억원) |
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| 1-3 | 제1-3호 의안: 사외이사 민경래 이사보수 (5천만원) |
- |
| 2 | 감사 이인석 (재)선임의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인석 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 졸업 - 대한항공(테크센터) 보안실장 - 신라대학교 대학원 졸업 (사회복지학 박사) - 부산여자대학교 겸임교수 |