정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 집중투표제 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 집중투표제 도입/배제 | 생성 | 삭제 |
| -정관에 따라 집중투표 배제함- |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로73 (장림동 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제43기 제무제표 및 연결재무제표 보고 (이익처분계산서 포함: 배당금 700원) 2) 부의 안건 제1호 의안: 자본준비금 감소-(주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건-(주주제안) 2-2호 의안: 사외이사 허 권 선임의 건-(주주제안) 2-3호 의안: 기타비상무이사 김태헌 선임의 건-(주주제안) 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 상근감사 이철환 선임의 건 3-2호 의안: 상근감사 박형렬 선임의 건-(주주제안) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안: 이사 보수 한도 - 30억 4-2호 의안: 이사 보수 한도 - 5억-(주주제안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -주주제안 안건 명시: 제1호, 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4-2호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다. - |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태헌 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 부동산대학원 석사 - 퀸즈가드자산운용 부사장 - KCGI자산운용 대체투자본부 - 하나증권 해외대체투자팀 - HSBC, Global Market |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차지호 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - 트러스톤 자산운용 주식운용역 - 씨엘자산운용 CIO - ㈜희래 CFO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허권 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 졸업 - 서울대학교 법학전문대학원 전문 석사졸업 - 법무법인 위온 파트너변호사 - 주식회사 헤이홀더 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철환 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 미국 오레곤대학원 경제학 석사 - 미국 조지타운대 객원연구원 - 경제홍보기획단장 - 제네바대표부 참사관 - 부총리(이헌재 장관) 비서실장 - 재정경제부 국고국 국장 - 재정경제부(금융위원회) 금융정보 분석위원장 - 한국거래소 시장감시위원장 - 한국금융연구원, 하나금융연구소 초빙연구위원 - 한국무역협회 자문위원, KSP 라오 스 수석고문 - 단국대 겸임교수(경제학과) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형렬 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 전자통신과 석사 - 리치텍코리아 FAE 근무 - 실리콘마이터스 AE 근무 - 헤이홀더 CTO |