정 정 신 고 (보고)
| 2026년 08월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유형자산취득결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 05일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5.양수예정일자 - 양수기준일 |
기계장치 최종 입고 일정 조정에 따른 양수기준일 정정 | 2026년 08월 28일 | 2026년 09월 11일 |
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 거래 진행 상황에 따른 내용 반영 및 문구 조정 | 4) 상기 양수예정일자의 계약체결일은 이사회 승인일 (2026.06.05) 기준이며, 양수기준일은 기계장치의 최종 입고 예정일입니다. 기계장치는 순차적으로 입고될 예정이며, 상기 양수예정일자는 거래업체와 협의에 따라 변경될 수 있습니다. | 4) 상기 양수예정일자의 계약체결일은 이사회 승인일 (2026.06.05) 기준이며, 양수기준일은 기계장치의 최종 양수예정일입니다. 상기 양수예정일자는 거래상대방 측의 장비 공급 및 최종 인도 일정에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 6) 상기 기계장치는 이미 가동 준비 중인 상태로 회사 현금 및 제17회 전환사채 대금을 통한 일시지급 및 취득한 기계장치에 대한 담보제공을 통하여 추가 취득할 예정입니다. | 6) 상기 기계장치는 배치 및 가동준비된 상태로 양수대금은 회사 현금 및 제17회 전환사채 납입대금 등을 통해 지급하고, 취득 기계장치를 담보로 하는 대출을 통해 잔여 양수대금을 조달할 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비트플래닛 | |
| 대 표 이 사 : | 이성훈, 박재한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 512, 513호 (초평동, 의왕스마트시티퀀텀) |
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| (전 화) 070-7308-1004 | ||
| (홈페이지)http://www.bit-planet.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) DAT사업총괄 | (성 명) 김 기 석 |
| (전 화) 070-7308-1004 | ||
유형자산 양수 결정
| 1. 자산구분 | 기계장치 | |
| - 자산명 | Antminer S21 XP Hydro 454대 S21e XP Hydro 750대 |
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| 2. 양수내역 | 양수금액(원) | 15,284,820,838 |
| 자산총액(원) | 71,539,903,191 | |
| 자산총액대비(%) | 21.37 | |
| 3. 양수목적 | 신규 사업을 위한 장비 구매 | |
| 4. 양수영향 | - | |
| 5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2026년 06월 17일 |
| 양수기준일 | 2026년 09월 11일 | |
| 등기예정일 | - | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Orion Digital Limited |
| 자본금(원) | 76,430,000 | |
| 주요사업 | AI 기반 차세대 금융 플랫폼, 글로벌 결제 인프라 사업 등 |
|
| 본점소재지(주소) | Ritter house, Wickhams Cay II,PO Box 3170, Road Town, Tortola VG1110,British Virgin Islands | |
| 회사와의 관계 | - | |
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 및 대출 2. 지급시기 및 조건 상기 대금 일시 지급 예정 3. 자금조달 방법 : 당사 제 17회차 전환사채권의 납입대금, 기계담보대출 금액 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | - 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 동법 시행령, 제171조제2항5호에 의한 적정성 평가 - 양수하기로 의사결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | - | |
| 외부평가 기간 | - | |
| 외부평가 의견 | 적정 | |
| 9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
| - 주주총회 예정일자 | - | |
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
| 매수예정가격 | - | |
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
| 지급예정시기, 지급방법 |
- | |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
| 계약에 미치는 효력 | - | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 05일 | |
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
| - 계약내용 | - | |
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당 사항 없습니다.
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2025.12.31) 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 부대비용등을 제외한 금액입니다.
3) 상기 양수금액은 2026.06.05 서울외국환중개 최초 고시(1회차) 매매기준율(1,528.60원/USD)을 적용하여, $9,999,228.60을 원화로 환산한 금액이며, 이는 실제 수입일자의 환율에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 상기 양수예정일자의 계약체결일은 이사회 승인일 (2026.06.05) 기준이며, 양수기준일은 기계장치의 최종 양수예정일입니다. 상기 양수예정일자는 거래상대방측의 장비 공급 및 최종 인도 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
5) 상기 거래상대방의 자본금은 $50,000의 직전사업연도말 (2025.12.31) 기준으로 작성하였으며, 2026.06.05 서울외국환중개 최초 고시(1회차) 매매기준율(1,528.60원/USD)을 적용하여 원화로 환산된 금액입니다.
6) 상기 기계장치는 배치 및 가동준비된 상태로 양수대금은 회사 현금 및 제17회 전환사채 납입대금 등을 통해 지급하고, 취득 기계장치를 담보로 하는 대출을 통해 잔여 양수대금을 조달할 예정입니다.
7) 상기 일정과 거래대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 :
2026.05.21 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (제17회)