주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 07 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 에스지에이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 은유진, 박재한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호 (초평동, 의왕스마트시티퀀텀) |
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| (전 화)070-7308-1004 |
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| (홈페이지)http://www.sgacorp.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영혁신실장 |
(성 명)이 윤 정 |
| (전 화)070-5204-0365 |
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타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에스지에이솔루션즈(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최영철 | ||
| 자본금(원) | 8,535,064,100 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
85,350,641 | 주요사업 | IT보안 소프트웨어 개발 및 공급 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 18,851,987 | |||
| 양도금액(원)(A) | 13,667,690,575 | ||||
| 총자산(원)(B) | 42,025,243,594 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.52 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 36,244,466,847 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 37.71 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 신사업 추진 등 당사 경영상 목적 달성을 위한 유동성 확보 및 경영 효율성 제고 |
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| 5. 양도예정일자 | 2025년 09월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에스지에이홀딩스(주) | |||
| 자본금(원) | 650,000,000 | ||||
| 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 의왕시 광진말로 54, A동 523호 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 : 양도예정일자(2025년 9월 10일)에 전액 지급 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서 규정하고 있는 기준주가 평가방법을 적용하여 평가한 평가기준일의 1주당 주식가액은 691원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 484원에서 최대 898원으로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 실제 주당 양도 예정가액 725원은 중요성의관점에서 적정하지 않다고판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 15일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생 시 즉시 공시하겠습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. '양도예정일자'는 거래종결일자이며, 계약상 절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당 사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 103,611 | 53,430 | 50,181 | 6,260 | 42,923 | -9,938 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 91,846 | 34,776 | 57,070 | 5,418 | 46,123 | 64 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전전년도 | 94,907 | 37,841 | 57,066 | 5,418 | 37,323 | 4,823 | 적정 | 선진회계법인 |
※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년입니다.