정 정 신 고 (보고)
| 2026년 06월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 14일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전 항목 | 제18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행대상자로부터 투자 결정 취소 통보를 수령함에 따라, 당사의 귀책사유 없이 해당 전환사채권 발행결정을 취소하게 됨. | 전환사채권 발행결정 |
전환사채권 발행결정 취소 (전 내용 삭제) |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행대상자로부터 투자 결정 취소 통보를 수령함에 따라, 당사의 귀책사유 없이 해당 전환사채권 발행결정을 취소하게 됨. |
(정정 전) | 본 공시는 2026년 5월 14일 당사의 최초 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 공시에 관한 것으로, 발행대상자인 아이비케이씨-원티드랩 신기술투자조합 제1호의 투자 진행 철회 통보에 따라 부득이하게 철회하게 됨. 본 건 철회는 발행대상자의 투자 결정 철회에 따른 것으로, 당사의 귀책사유로 인한 것이 아님. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비트플래닛 | |
| 대 표 이 사 : | 이 성 훈, 박 재 한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호 | |
| (전 화)070-7308-1004 | ||
| (홈페이지)http://www.bit-planet.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) DAT사업총괄 | (성 명) 김기석 |
| (전 화) 070-7308-1004 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||||
| 5. 사채만기일 | - | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | - | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | - | ||||||
| 전환가액 (원/주) | - | |||||||
| 전환가액 결정방법 | - | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | ||||||
| 주식수 | - | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | - | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
본 공시는 2026년 5월 14일 당사의 최초 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 공시에 관한 것으로, 발행대상자인 아이비케이씨-원티드랩 신기술투자조합 제1호의 투자 진행 철회 통보에 따라 부득이하게 철회하게 됨. 본 건 철회는 발행대상자의 투자 결정 철회에 따른 것으로, 당사의 귀책사유로 인한 것이 아님.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '26년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | - | - | - | - | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
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| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
2,000,000,000 | 4,365 | 458,190 | 2027년 02월 23일 ~ 2031년 01월 23일 | - | |||
| 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
5,000,000,000 | 3,615 | 1,383,125 | 2027년 06월 19일 ~ 2031년 05월 19일 | - | |||
| 소계 | 7,000,000,000 | 3,802 | (A) | 1,841,315 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 7,000,000,000 | 3,802 | 1,841,315 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 23,544,899 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 7.82 | |||||||