정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,153 | - 매출액 | 52,684 | |
| - 부채총계 | 21,342 | - 영업이익 | 1,393 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 13,893 | ||
| - 자본총계 | 122,811 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,836 | - 매출액 | 424,658 | |
| - 부채총계 | 82,380 | - 영업이익 | 21,064 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 29,799 | ||
| - 자본총계 | 198,457 | *주당순이익(원) | 933 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,523,157,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (현금배당 400원/주) -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박창수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이중환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 이중환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호순 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-01-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창수 | 1965-12 | 2년 | 신규선임 | (주)케이티씨 상무 現) 유아이엘(주) 재경팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중환 | 1959-12 | 2년 | 신규선임 | 대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사 |
법무법인 선정 대표 |
| 신호순 | 1963-01 | 2년 | 신규선임 | 금융시장국/금융안정국 국장(1급) 한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중환 | 1959-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사 |
| 신호순 | 1963-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융시장국/금융안정국 국장(1급) 한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장 |