정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,786 | - 매출액 | 49,296 | |
| - 부채총계 | 19,740 | - 영업이익 | 924 | ||
| - 자본금 | 16,374 | - 당기순이익 | 22,458 | ||
| - 자본총계 | 131,046 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,601 | - 매출액 | 412,264 | |
| - 부채총계 | 86,634 | - 영업이익 | 26,354 | ||
| - 자본금 | 16,374 | - 당기순이익 | 22,494 | ||
| - 자본총계 | 202,967 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,514,501,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 2. 보고사항: -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (※ 이익잉여금 처분계산서 포함, 현금배당 1주당 300원) |
가결 | 63.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김시균 선임의 건 | 가결 | 62.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김용범 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 강용기 선임의 건 | 가결 | 62.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 | 가결 | 28.8 | 91.7 | 8.3 | 3%룰 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 | 가결 | 28.8 | 91.7 | 8.3 | 3%룰 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 62.3 | 97.5 | 2.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시균 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사 |
| 김용범 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 現) 유아이엘 개발제조팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강용기 | 1959-02 | 3 | 재선임 | ㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제자산신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |
가현세무법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용기 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제자산신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |