주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제33기 감사 보고 2) 제33기 영업 보고 3) 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제33기 연결 및 별도 재무제표 보고 (이익잉여금처분계산서 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관변경의 건 제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건 제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건 제2-2호:상근이사 김기왕 재선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 공명선 신규선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2025년3월10일 개최한 당사 이사회에서 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2025년3월26일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광춘 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 대표이사 現 ㈜케이씨티연구소 대표이사 해은화학연구소 대표 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
| 김기왕 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 영업본부장 ㈜잉크테크 DP사업본부장 ㈜잉크테크 PS기술영업팀장 아주대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공명선 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공명선 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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