주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로96 전산교육관 교육공학실 (서울교대) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제35기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제35기 재무제표 보고 (5) 제35기 현금배당 보고 -당사는 현재 정관에 따라 감사에 갈음하는 감사위원회를 설치·운영하고 있으나, 금번 주주총회에서 정관을 변경하여 감사위원회 제도를 폐지하고 상근 감사 제도로 전환하고자 합니다. -제1호 의안(정관 변경)이 부결될 경우 감사위원회 제도가 유지되어 제2호(상근감사 선임) 및 제3호(감사 보수한도 승인) 의안은 자동으로 폐기되며, 제1호 의안이 가결되더라도 제2호 의안이 부결될 경우에는 상근감사 체제로의 전환이 불가능하므로 제1호 의안(정관 변경) 중 제6장(감사위원회 관련 규정) 개정을 철회하고 기존 감사위원회 체제를 유지하고자 합니다. ※ 제1호 의안 부결 시 → 제2호, 제3호 의안 자동 폐기 ※ 제1호 의안 가결, 제2호 부결 시 → 정관 상근감사 규정 개정 철회 (제39조 제5항, 제42조 제2항제4항, 제44조 제2항, 제45조, 제6장 상근감사, 제53조 ~ 제60조 조항이동) -전자투표 등 의결권 행사 방법에 관한 세부사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 변경의 件 | -감사위원회 폐지 및 상근감사 도입 -회사 도메인 변경에 따른 공고 홈페이지 주소 변경 -코스닥 표준정관 기준 조문 정비 |
| 2 | 제2호 의안 : 상근감사 임채율 선임의 件 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 件 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 선임의 件 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 현재익 사내이사 선임의 件 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 사외이사 선임의 件 | - |
| 5-1 | 제5-1호 의안 : 박영춘 사외이사 선임의 件 | - |
| 5-2 | 제5-2호 의안 : 유광열 사외이사 선임의 件 | - |
| 5-3 | 제5-3호 의안 : 허상철 사외이사 선임의 件 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 件 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태훈 | 1976-08 | 2 | 재선임 | (현)고려신용정보 대표이사 고려신용정보 경영지원본부장 고려신용정보 부사장 |
| 현재익 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | (현)고려신용정보 유동화자산본부장 고려신용정보 기획실장 고려신용정보 AMC사업실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영춘 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (현)- 재정경제부 부총리 비서관 금융위원회 금융정책과장 SK수펙스추구협의회 부사장 |
- |
| 유광열 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (현)한국녹색금융포럼 공동대표 금융위원회 금융정보분석원장 금융감독원 수석부원장 SGI서울보증 대표이사 |
- |
| 허상철 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | (현)서비스진흥협회 심사위원 KB국민은행 영업그룹대표 KB금융지주 스마트고객총괄 KB저축은행 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채율 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)BNK저축은행 감사위원 금융감독원 신용정보실장 금융감독원 외환감독국장 온라인투자연계금융업협회장 |