정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,580 | - 매출액 | 174,301 | |
| - 부채총계 | 40,593 | - 영업이익 | 14,920 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 12,015 | ||
| - 자본총계 | 57,987 | *주당순이익(원) | 862 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,248 | - 매출액 | 178,030 | |
| - 부채총계 | 51,287 | - 영업이익 | 16,741 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 13,262 | ||
| - 자본총계 | 62,961 | *주당순이익(원) | 951 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 240 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,059,508,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제56조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.09.) | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 변경의 件 | 가결 | 54.2 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 상근 감사 임채율 선임의 件 | 가결 | 21.8 | 99.3 | 0.7 | 전자투표 도입 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.99%/ 반대 0.01% |
| 4-1 | 보통결의 | 윤태훈 사내이사 선임의 件 | 가결 | 54.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 현재익 사내이사 선임의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 박영춘 사외이사 선임의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.99%/ 반대 0.01% |
| 5-2 | 보통결의 | 유광열 사외이사 선임의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.99%/ 반대 0.01% |
| 5-3 | 보통결의 | 허상철 사외이사 선임의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.99%/ 반대 0.01% |
| 6 | 보통결의 | 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件 | 가결 | 49.6 | 99.9 | 0.0 | 사내이사 '윤태훈, 오상범, 현재익' 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 件 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태훈 | 1976-08 | 2 | 재선임 | (현)고려신용정보 대표이사 고려신용정보 경영지원본부장 고려신용정보 부사장 |
| 현재익 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | (현)고려신용정보 유동화자산본부장 고려신용정보 기획실장 고려신용정보 AMC사업실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영춘 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (현)- 재정경제부 부총리 비서관 금융위원회 금융정책과장 SK수펙스추구협의회 부사장 |
- |
| 유광열 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (현)한국녹색금융포럼 공동대표 금융위원회 금융정보분석원장 금융감독원 수석부원장 SGI서울보증 대표이사 |
- |
| 허상철 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | (현)서비스진흥협회 심사위원 KB국민은행 영업그룹대표 KB금융지주 스마트고객총괄 KB저축은행 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채율 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)BNK저축은행 감사위원 금융감독원 신용정보실장 금융감독원 외환감독국장 온라인투자연계금융업협회장 |