주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 승인 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사외이사 양규원 제2-2호 의안 : 사외이사 이건주 제2-3호 의안 : 사외이사 민동기 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 양규원 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이건주 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 민동기 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양규원 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) |
- |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 대전지방검찰청 검사장(전) 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) |
- |
| 민동기 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) |
한국전문가컨설팅그룹 (대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규원 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영대학원 대전지방검찰청 검사장(전) 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) |
| 민동기 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남성우 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울시립대 건축공학과 삼성엔지니어링 상무(전) 삼성에버랜드 상무(전) (주)승일 감사(현) (주)태양 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(분사용관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매 2. 발부(분사용) 제조 판매 3. 합성수지제품 제조 판매 4. 식품용기 포장지 제조 판매 5. 가스스토브 및 간이가스렌지 제조 판매업 6. 가스 충전업 및 포장업 7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업 8. 소화용구 제조업 9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 10. 무역업 11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업 12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업 13. 각호에 관련된 부대사업 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업 2. 발부(분사용) 제조 판매업 3. 합성수지제품 제조 판매업 4. 식품용기 포장지 제조 판매업 5. 가스기기 제조 판매업 6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업 7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업 8. 소화용구 제조 판매업 9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 10. 무역업 11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업 12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업 13. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업목적 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |