정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,981 | - 매출액 | 136,636 | |
| - 부채총계 | 30,469 | - 영업이익 | -1,380 | ||
| - 자본금 | 3,066 | - 당기순이익 | -586 | ||
| - 자본총계 | 140,512 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 : 양규원, 이건주, 민동기 감사위원회 위원 3명 : 양규원, 이건주, 민동기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 양규원, 사외이사 이건주, 사외이사 민동기) (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 양규원, 감사위원회 위원 이건주, 감사위원회 위원 민동기) (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 남성우) (정관 변경으로 의안 탈락) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (정관 변경으로 의안 탈락) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고함 * 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양규원 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) |
- |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 대전지방검찰청 검사장(전) 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) |
- |
| 민동기 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) |
한국전문가컨설팅그룹 (대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규원 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영대학원 대전지방검찰청 검사장(전) 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) |
| 민동기 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(분사용관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매 2. 발부(분사용) 제조 판매 3. 합성수지제품 제조 판매 4. 식품용기 포장지 제조 판매 5. 가스스토브 및 간이가스렌지 제조 판매업 6. 가스 충전업 및 포장업 7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업 8. 소화용구 제조업 9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 10. 무역업 11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업 12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업 13. 각호에 관련된 부대사업 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업 2. 발부(분사용) 제조 판매업 3. 합성수지제품 제조 판매업 4. 식품용기 포장지 제조 판매업 5. 가스기기 제조 판매업 6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업 7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업 8. 소화용구 제조 판매업 9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 10. 무역업 11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업 12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업 13. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업목적 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |