주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 마. 주기적 지정제도에 따른 외부감사인 선임보고 - 삼정회계법인 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 관계법령 개정 반영 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 현창수(재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 백상조(재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 - 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일(결의일) : 2021년 3월 11일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | (주)승일 대표이사(현) (주)태양 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현) |
| 백상조 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 동우개발 대표이사(전) 한닢테크(주) 고문(전) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 부동산 임대업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |