주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 170원 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 모연만(재선임) 나. 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제43기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일):2022.3.8 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 모연만 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 1978 : 연세대 정치외교학과 1989년~1999년 : 삼원산업 상무이사 2000년~2005년 : 대동물산 대표이사 2006~현재 : (주)승일 부사장 |