주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고 - 현금배당 1주당 150원 4. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2026.03.09 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 정관 변경의 건 | 감사위원회 분리선출 인원 1명에서 2명으로 변경 |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 이종욱 재선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사외이사 이종열 신규선임의 건 | - |
| 3호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 감사위원회 위원 이종열 신규선임의 건 | 사외이사 겸임 |
| 4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 분리선출 |
| 4-1호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 신규 선임의 건 |
사외이사 겸임 |
| 4-2호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡 신규 선임의 건 |
사외이사 겸임 |
| 5호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 이사 총 6명 총 15억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | (전)동국대학교 전산학과 졸업 (현)승일 일반관사업부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종열 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | (전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원장 |
태양 사외이사 및 감사위원장(2026년 3월 최종 임기만료 예정) |
| 박종성 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | (전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |
태양 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 최종 임기만료 예정) |
| 유황룡 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | (전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (현)고신공업사 연구소장 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |
태양 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 자진사임 예정) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원장 |
| 박종성 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 유황룡 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (현)고신공업사 연구소장 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |