정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,985 | - 매출액 | 141,548 | |
| - 부채총계 | 35,589 | - 영업이익 | 2,276 | ||
| - 자본금 | 3,066 | - 당기순이익 | 2,515 | ||
| - 자본총계 | 150,396 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 886,128,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원회 위원 1명 신규선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 현금배당(1주당 150원) 승인 보고, 4. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고입니다. - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제47기 재무제표를 당해 법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 9일에 최종 확정하였으며, 제47기 정기 주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당(1주당 150원) 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당을 최종 승인하였고 제47기 주주총회에서 보고하였습니다. [제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당(1주당 150원) 이사회 최종 승인일 :2026.03.09] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. - 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원, 사외이사(감사위원회 위원 겸) 이건주, 사외이사(감사위원회 위원 겸) 민동기는 2026년 3월 27일부로 임기가 최종 만료 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 감사보고서 제출 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | - | 감사위원회 분리선출 인원 1명에서 2명으로 변경 |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이종욱 재선임의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | - | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 이종열 신규선임의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | - | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이종열 신규선임의 건 | 가결 | 51.3 | 100.0 | - | 사외이사 겸임 |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 신규 선임의 건 |
가결 | 51.3 | 100.0 | - | 사외이사 겸임, 분리선출 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡 신규 선임의 건 |
가결 | 51.3 | 100.0 | - | 사외이사 겸임, 분리선출 |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.2 | 100.0 | - | 이사 총 6명 총 15억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | (전)동국대학교 전산학과 졸업 (현)승일 일반관사업부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종열 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | (전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (전)태양 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 |
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| 박종성 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | (전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (전)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |
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| 유황룡 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | (전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (전)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)고신공업사 연구소장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (전)태양 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 |
| 박종성 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (전)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 유황룡 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (전)태양 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)고신공업사 연구소장 |