주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 1길 10 ㈜승일 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제39기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 85원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1 : 사내이사 현창수 2-1 : 사내이사 백상조 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)태양 대표이사(현) (주)승일 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현) |
| 백상조 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 서라벌예대 문예창작과 동우개발 대표이사 한닢테크㈜ 고문 |