주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1∼2021.12.31) [개별]재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 제2호 의안 中 상호변경 건에 관련하여 상호명이 확정되지 않아 2022년 3월 7일 공시예정인 주주총회 소집공고전까지 확정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | ·고려대 경영학과 卒 ·前 STS반도체 CFO ·前 (주)포스코ESM 대표이사 ·現 (주)휘닉스소재 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.광고업무 기획 및 대행 22.광고물 제작판매 23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업 24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업 25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업 26.전시 및 행사대행업 27.국제회의 기획업 |
신사업 진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.이차전지 소재 제조 및 판매업 1.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 1.의약품제조 및 판매업 |
12.이차전지 소재 제조 및 판매업 13.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 14.의약품제조 및 판매업 |
법인등기부등본상의 일련번호 정리 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |