정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건 |
제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장석환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 지선필 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신영숙 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이찬희 선임의 건 제3-5호 의안: 독립이사 박길배 선임의 건 제3-6호 의안: 독립이사 박경호 선임의 건 제3-7호 의안: 독립이사 장영빈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영균 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 3층 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 정관 변경의 건 | 사업목적 추가/ 정비/ 주식병합에 따른 1주의 금액 변경(500원 → 2,500원) |
| 제2호 | 주식 병합 승인의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 장석환 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-2호 | 사내이사 지선필 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-3호 | 사내이사 신영숙 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-4호 | 사내이사 이찬희 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-5호 | 독립이사 박길배 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-6호 | 독립이사 박경호 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-7호 | 독립이사 장영빈 선임의 건 | 신규선임 |
| 제4호 | 감사 김영균 선임의 건 | 신규선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석환 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 前 아미쿠스자산운용 PE부문 대표 前 ㈜우리넷 사내이사 |
| 지선필 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 前 충북대학교 회계학과 학사 前 ㈜누보 재경본부장 前 ㈜휴센텍 부사장 前 ㈜한울반도체 대표이사 |
| 신영숙 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 前 버클리칼리지 그래픽디자인 학사 前 ㈜다인디자인 부장 前 ㈜티앤이엠씨 이사 |
| 이찬희 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜애드엑스 재무이사 前 ㈜애드엑스플러스 재무이사 前 ㈜넵튠 재무이사 現 ㈜비케이홀딩스 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길배 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 前 제58대 대전지방검찰청 서산지청장 前 수원지방검찰청 안산지청 차장검사 現 법무법인 에스피 변호사 |
주식회사 레이(사외이사) |
| 박경호 | 1990-04 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 학사 前 비전벤처스 투자팀장 前 로이투자파트너스 책임심사역 前 이앤벤처파트너스 투자본부팀장 |
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| 장영빈 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 명지대학교 전자공학과 학사 前 ㈜파워넷시스템즈 부장 現 인포리더 대표이사 |
인포리더(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영균 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 제17대 대통령 당선인비서실 前 새누리당 중앙당 대변인실 부대변인 現 ㈜엔에스홀딩스 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~27. 동일 28. 디스플레이 제조 및 판매업 29. 디스플레이 제조 연구, 개발업 30. 디스플레이 관련 설비건설 및 컨설팅업 31. 액정화면 제조 및 판매업 32. 필름 도소매업 33. 필름 제조, 공정, 가공업 34. 필름 코팅업 35. 산업용 재화 도소매업 36. 자동문 제조 및 도소매업 37. 창호 제조 및 도소매업 38. 유리 제조 및 도소매업 39. 위 각호와 관련된 사업 40. 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 인프라 장비의 제조, 조립, 판매 및 유통업 41. AI 인프라 및 데이터센터 관련 장비·부품의 도소매 및 수출입업 42. 서버 및 IT 장비의 설치, 구축, 운영, 유지보수 및 기술용역 서비스업 43. 데이터센터, 인터넷데이터센터(IDC), AI 데이터센터 및 집적정보통신시설의 기획, 개발, 설계, 시공, 구축, 이전, 소유, 임대, 운영, 관리, 유지보수 및 이와 관련된 컨설팅, 용역, 공사업 44. AI 서비스업 ― AI 베어메탈, AI 컴퓨팅 플랫폼, AI 에이전트, AI 로보틱스 및 기타 AI 시스템·서비스 일체 45. 데이터센터 관련 에너지 효율화, 신재생에너지 및 탄소배출권 관련 사업 46. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 47. 한국전자통신연구원이 출자 또는 이전한 기술의 사업화 48. 투자업 및 투자자문업 49. 폐배터리 관련 사업 일체 50. 석탄재 등 산업부산물 및 순환자원의 소집·운반·처리·재활용 및 이를 활용한 제품의 제조·판매업 51. 석탄재 및 광물자원으로부터 희토류·희소금속 등 유가금속의 추출·분리·정제·가공 및 제조·판매·수출입업 52. 이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술을 이용한 시멘트·콘크리트 혼화재 등 건설자재의 제조·판매업 및 온실가스 배출권의 확보·거래·중개업 53. 위 각 호와 관련된 장비, 소프트웨어, 솔루션의 개발, 판매, 임대, 수출입 및 부대사업 일체 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |