정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,173 | - 매출액 | 9,421 | |
| - 부채총계 | 17,099 | - 영업이익 | -3,096 | ||
| - 자본금 | 39,569 | - 당기순이익 | -3,043 | ||
| - 자본총계 | 25,074 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 (2021.1.1∼2021.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 관련하여 상호변경 사항 변경 전 : 주식회사 휘닉스소재(PHOENIX MATERIALS CO., LTD.) 변경 후 : 주식회사 비케이홀딩스(BK Holdings CO.,LTD.) |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | ·고려대 경영학과 卒 ·前 STS반도체 CFO ·前 (주)포스코ESM 대표이사 ·現 (주)휘닉스소재 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.광고업무 기획 및 대행 22.광고물 제작판매 23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업 24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업 25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업 26.전시 및 행사대행업 27.국제회의 기획업 |
신사업 진출을 통한 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.이차전지 소재 제조 및 판매업 1.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 1.의약품제조 및 판매업 |
12.이차전지 소재 제조 및 판매업 13.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 14.의약품제조 및 판매업 |
조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |