주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 강영훈 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남중수 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영훈 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | ·서강대학교 卒 ·前 엔톰애드 대표 ·前 SK마케팅앤컴퍼니 광고본부장 ·現 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남중수 | 1955-06 | 3년 | 신규선임 | ·매사추세츠 대학원 卒 ·前 KT 대표이사 ·前 중국 북경대 경제학부 초빙교수 ·前 대림대학교 총장 ·現 서울대학교 객원교수 |
(주)테크로스 사외이사 |