정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,927 | - 매출액 | 386,424 | |
| - 부채총계 | 155,467 | - 영업이익 | 1,940 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | -18,174 | ||
| - 자본총계 | 94,460 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,517 | - 매출액 | 526,216 | |
| - 부채총계 | 232,774 | - 영업이익 | -22,649 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | -22,595 | ||
| - 자본총계 | 109,743 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 유상정) ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 신규선임 사외이사 후보자의 경우 선임일은 제30기 정기주주총회일(2022년 3월 25일)이고, 임기 시작일은 기존 사외이사 3인의 임기만료일인 2022년 3월 29일 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-21 참고서류 2022-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경모 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 교수 |
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| 유상정 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 前 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장 現 동우전기 고문 現 휴먼종합관리 부회장 |
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| 이태건 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지스틱스 대표이사 |
한림로지스틱스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원 |