정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,805 | - 매출액 | 498,551 | |
| - 부채총계 | 149,394 | - 영업이익 | 18,171 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | 5,663 | ||
| - 자본총계 | 104,411 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 351,234 | - 매출액 | 733,703 | |
| - 부채총계 | 221,222 | - 영업이익 | 13,035 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | 7,650 | ||
| - 자본총계 | 130,012 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 권현진) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 윤도식) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사내이사 후보자 2인의 선임일은 제31기 정기주주총회일(2023년 03월 24일)이며, 신규 선임된 권현진 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 31일, 중임된 윤도식 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 27일 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-21 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권현진 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 공평저축은행 대표이사 現 캠시스 회장 |
| 윤도식 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現 이영화학㈜ 대표이사 現 넥스테크㈜ 부사장 |