주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 권현진) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤도식) 제3호 의안 : 주주가 아닌 이사 5인 (윤도식, 안경모, 이태건, 정재섭, 조현수) 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권현진 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現 캠시스 회장 |
| 윤도식 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 現 이영화학(주) 대표이사 現 넥스테크(주) 사내이사 |