주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 최성규 선임의 건 |
| 제3호 | 감사 선임의 건 | 상근감사 김종호 선임의 건 |
| 제4호 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (주)에스폴리텍 연구소장 (주)에스폴리텍 SF사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)에스피텍 대표이사 |