정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,649 | - 매출액 | 66,251 | |
| - 부채총계 | 52,930 | - 영업이익 | -4,898 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -8,826 | ||
| - 자본총계 | 56,719 | *주당순이익(원) | -572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,098 | - 매출액 | 66,755 | |
| - 부채총계 | 53,693 | - 영업이익 | -4,813 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -8,792 | ||
| - 자본총계 | 56,405 | *주당순이익(원) | -569 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 라. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 96.3 | 3.7 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 최성규 선임의 건) | 가결 | 45.7 | 95.7 | 4.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 김종호 선임의 건) | 가결 | 20.4 | 87.2 | 12.8 | 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 승인 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 90.7 | 9.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 95.7 | 4.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (주)에스폴리텍 연구소장 (주)에스폴리텍 SF사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)에스피텍 대표이사 |