주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-27 | |
| 시간 | 오전08시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(20.07.01 ~ 21.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안:사외이사 김기효(재선임) 제3-2호 의안:사외이사 전태식(신규선임) - 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안:감사위원회위원 김기효(재선임) 제4-2호 의안:감사위원회위원 전태식(신규선임) - 제5호 의안:감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(최연석(재선임)) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 안진회계법인 한영회계법인 하나로세무회계사무소대표 現:한주회계법인 |
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| 김기효 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜상주,구미지점장 가창학원 행정실장 |
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| 전태식 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 아세아텍 경리 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 한영회계법인 하나로세무회계사무소대표 現:한주회계법인 |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜상주,구미지점장 가창학원 행정실장 |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)아세아텍 경리이사 |