주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-28 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제48기(2025.07.01-2026.06.30) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안)승인의 건 | 배당총액 : 909,437,800원 (보통주50원*18,188,756주) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사선임의 건 | 김신길 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유.처분 계획 승인 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신길 | 1948-10 | 3 | 재선임 | -(현)아세아텍 대표이사 회장 -(현)한국농기계공업협동조합 이사장 -(현)중소기업중앙회 부회장 -(전)대구상공회의소 부회장 -(전)대구경북기계공업협동조합 이사장 |