정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,169 | - 매출액 | 106,541 | |
| - 부채총계 | 22,537 | - 영업이익 | 5,932 | ||
| - 자본금 | 11,250 | - 당기순이익 | 4,770 | ||
| - 자본총계 | 102,632 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,064,126,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> -영업및감사보고,외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호의안:제43기(20.07.01 ~ 21.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 *현금배당 주당 50원 → 원안대로 가결 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 김기효(재선임) 제3-2호의안:사외이사 전태식(신규선임) → 원안대로 가결 - 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원회위원 김기효(재선임) 제4-2호의안:감사위원회위원 전태식(신규선임) → 원안대로 가결 - 제5호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최연석(재선임)) → 원안대로 가결 - 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-09-10 주주총회소집공고 2021-08-30 주주총회소집결의 2021-08-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (前)안진회계법인 (前)한영회계법인 (前)하나로세무회계사무소대표 (現)한주회계법인 근무 |
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| 김기효 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (前)동아생명보험㈜기업보험부 (前)현대증권㈜ 상주,구미지점장 (前)가창학원 행정실장 |
- |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | (前)아세아텍 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)안진회계법인 (前)한영회계법인 (前)하나로세무회계사무소대표 (現)한주회계법인 근무 |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)동아생명보험㈜기업보험부 (前)현대증권㈜ 상주,구미지점장 (前)가창학원 행정실장 |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)아세아텍 이사 |