주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(23.07.01 ~ 24.06.30) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정운옥(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 조무제(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 :감사위원회위원 정운옥(신규선임) 제4-2호의안 :감사위원회위원 조무제(신규선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전태식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 재선임 | (전)아세아텍 경리이사 | - |
| 정운옥 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | (전)아세아텍 전무이사 | - |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | (전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)아세아텍 경리이사 |
| 정운옥 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)아세아텍 전무이사 |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온실 설치공사업 및 스마트팜 설치.관리.운영업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |