정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,118 | - 매출액 | 123,826 | |
| - 부채총계 | 65,563 | - 영업이익 | 6,386 | ||
| - 자본금 | 11,250 | - 당기순이익 | 4,612 | ||
| - 자본총계 | 131,555 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,017,376,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> - 영업 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호의안:제46기(23.07.01 ~ 24.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 *현금배당 주당 50원 → 원안대로 가결 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 정운옥(신규) 제3-2호:사외이사 조무제(신규) → 원안대로 가결 - 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회위원 정운옥(신규) 제4-2호:감사위원회위원 조무제(신규) → 원안대로 가결 - 제5호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전태식(재선임)) → 원안대로 가결 - 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-09-11 주주총회소집공고 2024-08-27 주주총회소집결의 2024-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 재선임 | (前)아세아텍 경리이사 | - |
| 정운옥 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | (前)아세아텍 전무 이사 | - |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | (前)대구기독교총연합회 사무총장 -(前)경북농민사관학교 교육운영본부장 -(前))경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태식 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)아세아텍 경리이사 |
| 정운옥 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)아세아텍 전무 이사 |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)대구기독교총연합회 사무총장 -(前)경북농민사관학교 교육운영본부장 -(前))경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온실 설치공사업 및 스마트팜 설치.관리.운영업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |