주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-04 | |
| 시간 | 오전8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-10 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조무제(재선임) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 재선임 | (전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조무제 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장. |