주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 로툰다(ROTUNDA) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 제28기 감사보고 ○ 제28기 영업보고 ○ 제28기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주식매수선택권 부여 한도 축소 및 성과연동형 조항 추가 제2-2호: 동등배당 규정 준용을 통한 조문 일관성 제고 제2-3호: 전자증권제도에 따른 불필요 조문 삭제 제2-4호: 의결권 기준일 고정으로 절차 간소화 제2-5호: 개정 상법 반영 제2-6호: 분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련 제2-7호: 오기(誤記) 정정 등 조문 정비 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상욱 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 조승현 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 일시 및 장소 변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | ○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009) |
(주)슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장) |
| 조상욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | ○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking)(2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009) |
| 조상욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005) |
| 조승현 | 1963-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO (2020~2023) ○ 한국산업은행 부행장 (2016~2020) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||