정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 501,718 | - 매출액 | 225,366 | |
| - 부채총계 | 165,117 | - 영업이익 | 28,629 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 33,171 | ||
| - 자본총계 | 336,601 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 536,673 | - 매출액 | 294,830 | |
| - 부채총계 | 183,334 | - 영업이익 | 33,283 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 36,443 | ||
| - 자본총계 | 353,339 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,996,157,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 33.7 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 한도 축소 및 성과연동형 조항 추가 | 가결 | 35.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 동등배당 규정 준용을 통한 조문 일관성 제고 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 전자증권제도에 따른 불필요 조문 삭제 | 가결 | 34.8 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 의결권 기준일 고정으로 절차 간소화 | 가결 | 33.9 | 95.3 | 4.7 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 오기(誤記) 정정 등 조문 정비 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 | 가결 | 31.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상욱 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 조승현 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 98.3 | 1.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | ○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009) |
(주)슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장) |
| 조상욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | ○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009) |
| 조상욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005) |
| 조승현 | 1963-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○ KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO (2020~2023) ○ 한국산업은행 부행장 (2016~2020) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||