정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,660 | - 매출액 | 30,712 | |
| - 부채총계 | 7,428 | - 영업이익 | 5,097 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 5,223 | ||
| - 자본총계 | 91,232 | *주당순이익(원) | 774 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,092,810,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 310원 , 총배당액 2,092,810,000원) |
가결 | 63.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 정석현 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김종우 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 마창환 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | 0.0 | - 의결권있는 발행주식총수 기준 : 「상법 제542조의12 제4항」에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주의 그 초과하는 주식 3,007,870주 제외 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - 의결권있는 발행주식총수 기준 : 「상법 제368조 제3항」에 의거하여 특별한 이해관계가 있는 주주의 주식 1,053,860주 제외 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 김종우 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 現)수산아이앤티 부사장(COO) 前)코넥 인프라사업본부 상무이사 前)코닉글로리 보안그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 現) 수산아이앤티 사외이사 前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 수산아이앤티 감사위원 前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방산사업 - 항공우주 사업 |
- 미래 성장 동력 확보 및 기존 사업관의 시너지 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |