주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초중앙로 8길 117, 지하 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안:제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김영준 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 오형돈 재선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 황현대 재선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 2018 ~ 현재 (주) 지어소프트 사내이사 (겸) 2011 ~ 현재 (주) 오아시스 사내이사 (겸) 2011 ~ 2018 (주) 지어소프트 대표이사 2005 ~ 2014 한국산업기술평가원 기술심사위원 1999 ~ 2006 (주) 솔루션 인터내셔널 대표 1995 ~ 1999 독일 Leybold Korea 시스템사업부 팀장 |
| 오형돈 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 2018 ~ 현재 (주)지어소프트 공동대표이사 2012 ~ 현재 YTNDMB 비상무이사 2014 ~ 2018 지어소프트 IT사업부문장 사장 2003 ~ 2014 지어소프트 모바일 사업부문 1995 ~ 2003 삼성 SDS 및 e-삼성금융포탈 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현대 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 변호사 2014 ~ 현재 지어소프트 감사 2013 ~ 현재 황현대 법률사무소 대표 2018 ~ 현재 (주)아이씨케이 사외이사 2009 ~ 2013 법무법인 대륙아주 변호사 2005 ~ 2009 법무법인 한미국제 변호사 |