정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 3월 30일 | |
| 3. 정정사유 | 오류 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 임원 선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 감사 1인 재선임 |
사내이사 2인 재선임 |
| 4. 기타 결의 사항 | 제3호의안: 감사 선임의 건 황현대 감사 재선임 >>원안대로 승인 |
제3호의안: 감사 선임의 건 황현대 감사 재선임 >>의결권 정족수 부족으로 부결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 | 당사의 제22기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유, 공시, 우편발송을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,839 | - 매출액 | 50,464 | |
| - 부채총계 | 10,369 | - 영업이익 | 350 | ||
| - 자본금 | 7,287 | - 당기순이익 | -658 | ||
| - 자본총계 | 8,470 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,117 | - 매출액 | 159,567 | |
| - 부채총계 | 33,617 | - 영업이익 | -130 | ||
| - 자본금 | 7,287 | - 당기순이익 | -1,481 | ||
| - 자본총계 | 9,500 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제22기(2019.01.01-2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 >>원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 김영준/ 오형돈 이사 재선임 >>원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 황현대 감사 재선임 >>의결권 정족수 부족으로 부결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제22기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유, 공시, 우편발송을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (주) 지어소프트 사내이사 (겸) (주) 오아시스 사내이사 (겸) 한국산업기술평가원 기술심사위원 (주) 솔루션 인터내셔날 대표이사 독일 LeyBold Korea 시스템 사업부 팀장 |
| 오형돈 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 지어소프트 공동대표이사 YTN DMB 비상무이사 지어소프트 IT 사업부문 부문장 사장 삼성SDS 공공사업부 |