주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초중앙로 8길 117, 지하 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제23기(2020.1 .1~2020. 12. 31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호: 안준형 사내이사 선임의 건 제3-2호: 최진석 사외이사 선임의 건 제3-3호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 최근식 감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -이사 선임은 기존 이사의 임기만료, 중도사임으로 인한 신규선임입니다. -감사 선임은 기존 감사의 임기만료로 인한 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안준형 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 세무사 2005. 연세대학교 경영학과 졸업 2005. 공인회계사 합격 2005~2012 EY 한영회계법인 2012~2014 (주)파이텍 CFO 2015~2017 GETECH SINGAPORE 한국재무총괄 2018~현재 (현)(주)지어소프트 CFO (현)(주)오아시스 CFO 부사장 (겸) (현)(주)실크로드 사내이사(겸) |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 2016. 싱가포르국립대학교(National University of Singapore) MBA 2007. 한양대학교 행정학/경제학 전공 2007.01 ~ 2010.08 대한지방행정공제회 기업투자팀 2011.10 ~ 2014.03 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부 2016.06 ~ 2016.12 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사 2016.12 ~ 2017.05 액시스인베스트먼트 투자1본부 이사 2017.12 ~ 2019.02 히스토리투자자문 PE본부 이사 2019.02 ~ 현 재 (현) 한국투자파트너스 PE본부 수석팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 변호사 1984. 연세대학원 법학과 졸업 1984. 사법시험 26회 1995~2009 에스엠엔터테인먼트 고문변호사 1997~2000 경찰청 고문 변호사 2003~2009동아제약 고문변호사 2005~2008 국세청 고문 변호사 2013~현재 (현)(주)에센비케이 대표이사,사내이사 (현)온세법률사무소 변호사 |
(주)에센비케이 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근식 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 세무사 1995~2000 국세공무원 2000~2002 ㈜팔스월드 이사 2005~2006 세무사최근식사무소 2006~현재 (현) 세무법인하나 세무사 |