주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제28기(2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 사외이사 김형균 선임의 건(신규선임) | - |
| 4호의안 | 감사 유기숙 선임의 건(신규선임) | - |
| 5호의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 6호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형균 | 1983-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 Columbia Business School, MBA 한국거래소 HoldCo Asset Management(뉴욕) 시니어 애널리스트 D&H투자자문 본부장 한국기업거버넌스포럼 이사(부회장) 現 차파트너스자산운용 본부장 |
인카운터제1호주식회사 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기숙 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 의류학과 서울대학교 대학원 재무전공 석사 콜롬비아 비즈니스 스쿨, MBA 한국씨티은행 커머셜사업본부 부행장(2020~2024) HSBC은행 한국기업금융대표(2024~2026.03) |