정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,784 | - 매출액 | 269,835 | |
| - 부채총계 | 66,519 | - 영업이익 | 27,757 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 32,313 | ||
| - 자본총계 | 310,262 | *주당순이익(원) | 1,385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 401,766 | - 매출액 | 467,964 | |
| - 부채총계 | 83,859 | - 영업이익 | 28,646 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 32,830 | ||
| - 자본총계 | 317,908 | *주당순이익(원) | 1,410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 신일운의 건 | 가결 | 42.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 최창원의 건 | 가결 | 42.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 6.6 | 95.3 | 4.7 | -3%를 적용 -전자투표 시행하여 과반으로 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 97.7 | 2.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신일운 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | (전) (주)코리아써키트 HDI 제조총괄 부사장 (전) (주)인터플렉스 EM본부장 (현) (주)인터플렉스 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | (전) 국무총리실 농림국토해양정책관 (전) 국무총리실 사회복지정책관 (전) 국무총리실 경제조정실장 (전) 국무총리실 제1차장 (전) 국가공무원인재개발원장 (전) 서울시립대 행정학과 초빙교수 (전) (주)코리아써키트 사외이사 (현) (사)국제개발협력컨설팅협회 부회장 (현) 고려대학교 미래성장연구원 부원장 (현) (주)영풍 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 사회학과 졸업 (전) 한솔제지㈜ 경영지원팀 팀장 (전) 피에스케이㈜ 재무이사 (전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장 이사 (전) 제이준코스메틱스(주) CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지(주) CFO (전) 네오셈 CFO |